Intervenidos 27 millones en criptomonedas y otros 8 en efectivo
- La procedencia mayoritaria es de comercio de mercancía procedente de China
- Se han identificado delitos de fraude contra la Hacienda Pública y contra la propiedad industrial
La Guardia Civil, mediante la que se ha denominado operación IFADE-YUZUK, ha logrado desarticular una organización criminal, responsable de blanquear capitales a gran escala.
La organización prestaba un servicio de blanqueo de capitales utilizando para ello la compensación a través de criptomonedas del dinero 'sucio' generado por las actividades de otras organizaciones criminales.
Este grupo realizaba una compra del dinero en efectivo obtenido de forma ilícita, compensándolo mediante transacciones en criptomoneda, a cambio de una comisión cobrada que oscilaba entre el 2 y el 3%.
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Seguidamente, ese dinero en efectivo era vendido, siendo también compensado en criptomonedas y mediando nuevas comisiones en porcentajes similares. De esta manera, la organización conseguía mantener saldo estable en las billeteras empleadas, garantizando una cadencia de entre 4 y 6 operaciones semanales, con un flujo de 3 millones de euros a la semana.
La organización criminal, perfectamente estructurada y jerarquizada, se componía de al menos 52 miembros. Al margen, se identificaron clientes de los que recibían el dinero en efectivo, el cual tenía su origen principal en la comercialización de mercancías no sujetas a regulación especial procedente de China.
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Se han detectado entregas de efectivo en diferentes provincias españolas (Madrid, Barcelona, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante), Chipre, Francia y Portugal.
Asimismo, ha sido necesaria la colaboración de otros organismos externos como la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la AEAT, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la Oficina SIRENE España y la Secretaría General del Tesoro, así como analistas y especialistas en criptomoneda de EUROPOL.
A nivel internacional, el caso requirió la coordinación y concierto de las autoridades judiciales y fiscales de España, Chipre y Alemania que, junto con EUROPOL y gracias al papel de EUROJUST, propició la constitución de un equipo conjunto de investigación.
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Gracias al apoyo prestado por la iniciativa “T3 TCU”, compuesta por las empresas Tron, Tether y TRM Labs, se ha logrado el bloqueo preventivo de más de 26,4 millones de USDT. Asimismo, gracias a la cooperación con la empresa de intercambio de criptomonedas Binance, se han bloqueado 29 cuentas con saldos por valor aproximado de 152.000 dólares.
